中国农业银行山西分行:20万元资金“虎口脱险”

近日，朔州山阴北环路支行收到了一封特殊的表扬信，署名是山阴县公安局，发生了什么事呢？

客户王某到朔州山阴北环路支行办理20万元大额取款业务，工作人员观察到王某身份证信息为山东省，出于保护客户资金安全的目的，网点工作人员询问其取款用途。王某声称去朔州人民医院看病，山东人在山阴县取款再到朔州市看病？这样的说辞立即引起工作人员警惕。

凭借敏锐的风险识别意识，网点立即启动应急处置：一边沉着稳住王某向其解释大额取款流程，一边迅速联系山阴县公安局，并在民警确认资金风险后依规从容办理业务，避免引起王某怀疑，5分钟后民警到达网点现场将王某带走讯问。

后经警方侦破，此次取款确为涉诈资金转移。为此，山阴县公安局特意向山阴北环路支行授予锦旗及表扬信，对网点以高度责任心和专业素养协同警方效阻断诈骗资金链条、筑牢金融安全屏障表示充分肯定。