根据《中华人民共和国审计法》《政府投资项目审计管理办法》等相关规定，针对江安县审计局《专项审计调查报告》（江审专调报〔2025〕1号）反馈的问题，我司高度重视、立行立改，全面压实整改责任、细化整改举措、狠抓整改落实。现将整改完成情况公告如下：
一、整改工作组织情况
审计报告指出我司在国债资金使用、目标任务落实和绩效发挥、国债项目建设管理三个方面存在具体问题，并提出明确整改意见。对此，我司第一时间成立以公司主要负责人为组长、分管领导为副组长、相关部门负责人为成员的审计整改工作领导小组，坚持“问题导向、立行立改、标本兼治”原则，对照审计反馈问题逐条梳理、建立台账，明确整改责任、整改措施和完成时限，实行 “销号管理”。整改期间，领导小组多次召开专题会议调度推进，确保整改工作不走过场、取得实效。截至2026年2月12日，已完成全部问题整改，并向县审计局报送《江安县亿源农业投资有限公司关于审计整改情况的报告》，接受监督核查。
二、审计查出问题及整改情况
（一）关于“目标任务落实和绩效发挥方面，代滩水库设计不优化，投资增加等问题”的整改情况 整改类型：立行立改 整改时限：收到审计报告之日起60日内 整改情况：一是依据项目设计合同约定及公司管理制度，约谈代滩水库设计单位，明确其因设计疏漏导致投资增加的主体责任，依规作出8000元经济处罚。设计单位已于2025年10月20日缴纳罚款1000元，剩余7000元于2025年11月20日书面承诺在后续合同尾款中抵扣，相关凭证已归档留存。二是组织工程管理、技术审查等重点岗位人员开展项目设计管控专题培训，邀请行业专家讲解设计规范、成本控制要点，提升设计方案审查能力和过程监管水平，从源头防范类似问题发生。 整改认定：已完成整改。
（二）关于“2项第三方服务采购滞后，监督作用发挥有限”问题的整改情况
整改类型：立行立改
整改时限：收到审计报告之日起60日内
整改情况：一是针对跟审单位履职不到位问题，依据《四川省工程造价咨询服务收费标准》（川价发〔2008〕141号）及合同约定，与跟审单位协商一致，将原跟踪审计服务调整为竣工结算审计，基本费由送审金额的2‰下调至1.8‰，效益费按审减率的4%计算，有效压减非必要支出。二是针对第三方检测单位未按标准完成检测项目问题，依据合同约定要求其补全检测清单，对未实施检测部分核实后扣减费用24540元。三对相关经办人员进行约谈提醒，依规作出1000元经济处罚，同步在公司内部通报批评，压实岗位责任。四是组织开展采购管理、合同履约监督、合规风控等专题培训，覆盖项目、财务、采购等关键岗位人员，强化合规意识和实操能力。
整改认定：已完成整改。
三、审计建议采纳及长效机制建设情况
我司全面采纳审计报告提出的各项建议，以此次审计整改为契机，举一反三、标本兼治，着力构建常态化、长效化管理机制。
（一）全面采纳审计建议
对审计报告中提出的国债资金规范使用、项目绩效管理、建设过程监督等方面的建议，我司已逐项研究并落实到制度修订、流程优化、责任压实等具体工作中，确保审计建议条条有落实、件件见成效。
（二）加强学习培训，提升专业素养
一是将审计反馈问题作为典型案例，组织项目管理、财务审计、合同采购等岗位人员开展警示教育和业务培训，邀请行业专家、审计骨干授课，提升全员法规意识和专业素养。二是建立“月度集中学习+季度案例研讨”制度，重点学习《政府投资条例》《政府采购法》等相关法规政策，持续提升履职能力。
（三）强化监督考核，推动责任落实
一是将审计整改落实情况、合规管理成效纳入各部门及相关人员年度绩效考核，加大权重占比，强化考核约束。二是定期开展整改“回头看”，对整改完成事项持续跟踪问效，严防问题反弹；对关键岗位、重点项目开展常态化监督检查，及时发现和化解潜在风险。
特此公告。
江安县亿源农业投资有限公司
2026年2月13日
