中国农业银行:被罚5000万元!

5月22日，中国农业银行深圳市分行因“银行承兑汇票保证金来源不合规；个人贷款三查不到位”，被深圳金融监管局没收违法所得31683元，罚款205万元，对陈育春、吴卫、徐聪、林俊培、邓伟明给予警告。

5月22日，中国农业银行佛山分行因“违反金融统计、支付结算、国库、征信、反洗钱、金融科技业务管理有关规定”，被中国人民银行佛山市分行警告并罚款180.32万元。李某（时任农行佛山分行运营管理部）、张某玲（时任农行佛山分行个人金融部）被罚共计7.65万元。

5月15日，中国农业银行宜春分行因“银行承兑汇票业务管理不尽职、违规设定考核指标、流动资金贷款被挪用”，被宜春金融监管分局罚款105万元。刘鹄飞、范嘉伟被警告；徐勇胜被警告并罚款9万元。

5月15日，中国农业银行固原分行因“部分法人贷款“三查”制度执行严重违反审慎经营规则”，被固原金融监管分局罚款30万元。罗向龙（时任中国农业银行股份有限公司固原分行副行长）被警告。

5月11日，中国农业银行密山市支行因“违规泄露客户信息、允许保险公司人员在银行网点内从事保险销售相关活动”，被鸡西金融监管分局罚款50万元。方潇（时任农行密山金沙支行行长）、梁继文（时任农行密山金沙支行行长）、隋成（时任农行密山连珠山支行营销副行长）被警告。

4月30日，中国农业银行辽宁省分行因“1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反网络安全管理规定；4.违反数据安全管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反人民币流通管理规定；7.未按照规定开展客户尽职调查；8.未按照规定报告大额交易。”被中国人民银行辽宁省分行警告，罚款327.05万元。

4月30日，中国农业银行来宾分行因“违反金融统计相关规定； 违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金； 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 未按规定开展客户尽职调查。”被中国人民银行来宾市分行警告并罚款198.24万元。

4月30日，中国农业银行潮州分行因“固定资产贷款业务严重违反审慎经营规则”，被潮州金融监管分局罚款45万元。陈镇坤、周腾辉被警告并罚款共计5万元。

4月29日，中国农业银行宁德分行因“监管检查发现问题整改落实不到位”，被宁德金融监管分局罚款40万元。江雪平被警告并处以5万元罚款。

4月27日，中国农业银行黔东南分行因“贷款管理不尽职”，被黔东南金融监管分局罚款20万元。刘金权（时任中国农业银行凯里市支行行长）被警告。

4月23日，中国农业银行铜川耀州区支行因“贷款管理不审慎”，被铜川金融监管分局罚款21万元。薛保琴〔时任农业银行铜川耀州区支行副行长（主持工作）〕、陈世英（时任农业银行铜川耀州区支行客户部经理）、张晓波（时任农业银行铜川耀州区支行客户部客户经理）被警告。

4月17日，中国农业银行歙县支行因“贷前调查不审慎”，被黄山金融监管分局罚款30万元。李光辉被警告。余景岩被禁止从事银行业工作5年。

4月3日，中国农业银行阿克苏分行因“1.违反金融统计管理规定； 2.违反支付结算管理规定； 3.违反货币金银管理规定； 4.违反征信管理规定； 5.违反反洗钱管理规定。”被中国人民银行阿克苏地区分行警告并罚款60万元。

4月2日，中国农业银行河南省分行因“1.违反金融统计相关规定; 2.违反银行结算账户管理规定； 3.违反特约商户管理规定； 4.违反网络安全管理规定； 5.违反人民币流通管理规定； 6.违反反假货币业务管理规定； 7.占压财政存款或者资金； 8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 9.未按照规定开展客户尽职调查； 10.未按照规定报告大额交易； 11.未按规定报告可疑交易；”被中国人民银行河南省分行警告、通报批评， 罚款 441.1 万元。肖某（农行光山县城关支行）被罚款1.1万元。

3月20日，农业银行青海省分行因“保险执业登记管理不到位、保险销售双录管理不到位”，被青海金融监管局警告并罚款30.5万元。米晓春（时任农业银行青海省分行个人金融部副总经理）被警告并罚款0.5万元，王华（时任农业银行青海省分行个人金融部副总经理）被警告并罚款0.5万元。

3月20日，农业银行西宁市城西支行因“保险销售误导”，被青海金融监管局罚款12万元。李晶波（时任农行西宁市城西支行副行长）被警告并罚款0.5万元。

3月20日，农业银行西宁市城中支行因“保险销售误导”，被青海金融监管局罚款12万元。刘德琇（时任农业银行西宁市城中支行副行长） 被警告并罚款0.5万元。

3月18日，中国农业银行衡阳分行因“1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.占压财政资金；4.未按规定开展客户尽职调查；5.未按规定报告可疑交易；6.违反数据安全管理规定。”被中国人民银行衡阳市分行警告并罚款52.9万元。

3月13日，中国农业银行新疆维吾尔自治区分行因“违反金融统计管理规定”，被中国人民银行新疆维吾尔自治区分行罚款150万元。

3月13日，中国农业银行平顶山分行因“1.违反金融统计相关规定； 2.违反银行结算账户管理规定； 3.违反反假货币业务管理规定； 4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 5.未按照规定开展客户尽职调查”，被中国人民银行平顶山市分行警告并罚款130.5万元。张某（时任风险管理部副总经理）被罚款2.3万元。

3月11日，中国农业银行莱芜分行因“1.违反账户管理规定；2.未按规定开展客户尽职调查。”被中国人民银行莱芜分行警告并罚款11.4万元。

3月9日，中国农业银行陕西省分行因“违反金融统计管理规定”，被中国人民银行陕西省分行罚款38万元。

3月2日，中国农业银行河北省分行因“违反金融统计管理规定”，被中国人民银行河北省分行罚款38.3万元。

2月28日，中国农业银行新疆生产建设兵团分行因“违反金融统计管理规定。”被中国人民银行新疆维吾尔自治区分行罚款50万元。

2月24日，中国农业银行云南省分行因“办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇业务；违反外汇登记管理规定”，被国家外汇管理局云南省分局警告、没收违法所得、罚款172.61万元。

2月14日，中国农业银行济南天桥支行因“个人贷款管理不尽职”，被山东金融监管局罚款35万元。李卫东（时任农行济南天桥支行副行长）、常疆（时任农行济南天桥支行客户经理）、陈嘉宁（时任农行济南天桥支行副行长）、刘冰（时任农行济南天桥支行客户经理）被警告。

2月13日，农业银行舟山分行因“信贷管理不审慎。”被舟山金融监管分局罚款385万元。王良、汪志伟、褚正旗被终身禁止从事银行业工作。

2月10日，中国农业银行忻州分行因“贷款用途不真实”，被忻州金融监管分局责令改正，罚款20万元。曹瑞（时任农行忻州分行普惠金融事业部总经理）被警告。

同道财经聚焦于金融行业，同时涵盖宏观和产业经济、区域经济，读者主要来自于金融行业、政府、企业界人士，以及对财富管理感兴趣的其他行业翘楚。

同道财经以深度信息解读、行业趋势研究见长。团队源自于主流财经媒体和金融机构，对行业进行过长期跟踪、研究和报道，具有独到见解和深刻洞见，传播影响力正日益剧增。