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安哥拉某大型农业项目涉嫌诈骗

2026-10-13 01:41:17

安哥拉某大型农业项目涉嫌诈骗

安哥拉某大型农业项目涉嫌诈骗

安哥拉司法系统近期针对金融领域的一宗巨额违规贷款案采取了强力行动。

据最新披露的调查资料显示，安哥拉总检察官办公室（PGR）已正式向安哥拉投资银行（BAI）董事会主席路易斯·菲利佩·罗德里格斯·莱利斯发出通知，要求其就一笔涉及1300多万美元的争议贷款作出合理解释。

72小时提交关键证据

根据编号为38372/2025-LDA的案件卷宗显示，总检察官办公室于2025年7月15日向BAI银行高层下达了最后通牒。要求该行在72小时内，必须完整提交关于向Kaheel Farming Services Angola公司发放巨额贷款的全部审批文件与证明材料。

此外，检察机关还强制要求BAI银行提供该企业自2025年1月至今的所有银行流水账单，以追查资金的确切流向。

深陷泥潭的厄立特里亚商人

此次风暴的核心人物是47岁的厄立特里亚商人伊赛亚斯·德萨莱·贝赫（Isayas Desale Berhe）。

此人背景复杂：

国籍：已入籍安提瓜和巴布达。

居住地：目前虽居住在安哥拉，但在迪拜拥有永久住所。

项目名义：以其名下的Kaheel Agriculture Machinery LDA公司申报，声称贷款将用于安哥拉国内的某大型农业投资项目。

农业贷款疑遭“洗白”分配

调查引起轰动的关键点在于资金到账后的异常表现。据举报材料及检方掌握的证据显示，BAI银行发放的这笔约1300万美元贷款（原定用于农业机械与服务），在进入企业账户后仅数日，便被迅速“化整为零”。

资金转移路径细节：

分散账户：这笔巨款并未投入到承诺的农业生产中，而是通过BAI-DIRECT系统分批转出。

跨行运作：数以亿计的宽扎通过IBAN账号（004000001064848710171）被分发到了境内多家银行的不同账户中，呈现出明显的资金清洗与转移特征。

金融监管的红灯

此案在安哥拉金融界引发了剧烈震动。公众与监管机构关注的焦点在于：作为国内重要金融机构，BAI银行在审批如此巨额的贷款时，是否履行了必要的尽职调查？

对于一个资金流向高度可疑的外国背景商人，银行的内部合规系统为何未能及时报警？

目前，总检察官办公室正重点调查该笔贷款发放过程中是否存在利益输送、洗钱或金融诈骗等行为。

总检察官办公室将在分析BAI提交的财务流水后，决定是否对银行管理层或涉案商人采取进一步的刑事拘留措施。

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